Las ballenas de criptomonedas: Cómo rastrear sus cripto transacciones

¿Qué son una criptoballena y una ballena bitcoin?

Una cripto ballena es un gran inversor que posee una parte considerable de la oferta total de cualquier criptomoneda y tiene el poder de influir en el mercado a través de sus operaciones. Dado que la identidad de las cripto ballenas es anónima, estas son rastreadas por sus wallets. El ecosistema de las criptomonedas puede compararse con un océano en el que los peces pequeños son inversores regulares (direcciones de billeteras con un valor criptográfico pequeño o medio) y las ballenas son grandes inversores (direcciones de billetera con un valor criptográfico enorme). 

Dependiendo de la criptomoneda, existen varios parámetros para calificar a una "cripto ballena". Las "ballenas" se refieren a menudo a inversores, instituciones y direcciones de billeteras criptográficas con más de 1000 Bitcoins. Las cripto ballenas suelen ser personas u organizaciones adineradas que poseen y transfieren cantidades sustanciales de criptodivisas de una dirección a otra.

El top 10 de los principales poseedores de bitcoins, el top 50 y el top 100, poseen colectivamente alrededor del 5,69%, 11,04% y 13,92% de todos los bitcoins en circulación en noviembre de 2022, respectivamente, según CoinMarketCap. Estas direcciones poseen una cantidad significativa del total de bitcoin en circulación y tienen influencia en el precio del bitcoin y en la comunidad.  

Saldos de las principales billeteras de Bitcoin

Los principales holders aumentan en el gráfico

Fuente: BitInfoChart

Top de las mayores cripto ballenas

1. Michael J. Saylor

Michael J. Saylor es un ejecutivo y empresario estadounidense. Es cofundador y presidente ejecutivo de MicroStrategy, una empresa que ofrece información corporativa, aplicaciones móviles y servicios basados en la nube. En 2020, el presidente y consejero delegado de MicroStrategy, Michael Saylor, decidió empezar a incorporar bitcoin al balance de la empresa como parte de un enfoque de gestión de tesorería poco convencional.

Su entusiasmo por las criptomonedas (más concretamente por el bitcoin) es tan grande que cambió casi todos los fondos de MicroStrategy a bitcoin y compró 17.732 BTC por unos 175 millones de dólares. Ha seguido siendo influyente en la cripto comunidad desde entonces y se considera una de las mayores ballenas BTC conocidas. 

2. Barry Silbert

Barry Silbert es el fundador y CEO de Digital Currency Group (DCG), un grupo de cinco empresas relacionadas con criptomonedas. Grayscale, un gestor de activos digitales que administra 28.000 millones de dólares en Bitcoin, Ether y otros activos, es el mayor productor de ingresos de DCG. Barry comenzó a comprar bitcoin ya en 2012 y avanzó rápidamente hasta convertirse en uno de los inversores más significativos y tempranos de la industria.

3. Tyler y Cameron Winklevoss

Los hermanos gemelos Tyler y Cameron Winklevoss se vieron envueltos en una disputa judicial relacionada con la creación de Facebook. Cuando los hermanos eran estudiantes de la Universidad de Harvard, afirmaron que Mark Zuckerberg les había robado su concepto de un sitio de redes sociales similar a Facebook.

Una parte del acuerdo judicial de 65 millones de dólares que Tyler y Cameron Winklevoss recibieron del CEO de Facebook se utilizó para empezar a comprar Bitcoin. Los gemelos aún poseen otros activos digitales, además de unos 70.000 Bitcoins. Fueron cofundadores de Gemini y se dice que están entre los inversores más destacados de Bitcoin, habiendo adquirido supuestamente el 1% de la oferta total en 2012.

4. Michael Edward Novogratz 

Michael Edward Novogratz es un antiguo socio de la firma financiera Fortress Investment Group en Estados Unidos. Actualmente, es el CEO de Galaxy Investing Partners, una firma de inversión en criptomonedas. En 2017, Michael indicó que Bitcoin y Ethereum representaban el 20% de su patrimonio total. Afirma haber generado 250 millones de dólares con bitcoin entre el 2016 y 2017.

5. Timothy Cook Draper

Timothy Cook Draper es un inversor de capital riesgo estadounidense, y fundador de Draper Fisher Jurvetson, Draper University, Draper Venture Network, Draper Associates y Draper Goren Holm.

Tim Draper, más conocido por sus primeras inversiones en empresas como Skype y Tesla, compró bitcoin por primera vez en 2012. Después compró unos 30.000 bitcoins confiscados por la policía en Silk Road (un infame mercado de la web oscura), que fueron subastados por el gobierno estadounidense en 2014 por un total de unos 18,7 millones de dólares. Tim Draper cree que el bitcoin acabará desplazando al dólar estadounidense como principal moneda del mundo.

¿Qué es el tracking de cripto ballenas?

El tracking es el acto de mantener un registro de las transacciones realizadas en una blockchain de forma pública. El tracking puede realizarse en cualquier billetera de criptomonedas, pero se realiza principalmente en las direcciones de las cripto ballenas. Los comerciantes y los inversores monitorizan las transacciones de las ballenas porque las acciones de estas a menudo impactan en los precios de las cripto. 

Cuando una dirección de billetera realiza una transacción, el seguimiento se realiza con herramientas API que escanean la blockchain. La API encuentra la transacción en tiempo real y se lo comunica al usuario. Los usuarios pueden examinar las tendencias de compra y venta de las cripto ballenas utilizando el tracking para encontrar las operaciones que superan un determinado umbral.

¿Cómo ver qué están comprando las cripto ballenas?

Dado que la mayoría de las blockchains de criptomonedas son públicas, los balances y las transacciones son transparentes, y las cuentas que poseen las mayores cantidades se pueden ver y rastrear públicamente. Se han desarrollado APIs para rastrear cuándo los grandes holders realizan movimientos. Estas API están vinculadas a cuentas de Twitter y otras aplicaciones web, para las cuentas de Twitter, se crea un bot y se automatiza un tweet cuando estas cripto ballenas realizan transacciones. 

¿Cuáles son las herramientas habituales de tracking de cripto ballenas?

Watcher.guru es un ejemplo de sitio web que realiza tracking de las transacciones de los 1000 principales holders de la mayoría de las criptomonedas. También se pueden rastrear direcciones personalizadas y recibir una notificación cuando se realizan transacciones con esa dirección. Los bots automatizados de Twitter como @Whale_alert y @WatcherGuru tuitean las transacciones realizadas por las cripto ballenas.

Las fluctuaciones de precios en el mercado se deben sobre todo a las cripto ballenas. Mantener un seguimiento de estas transacciones es una gran idea. Llevar un conteo de ellas nos da una idea del ánimo de las mismas. Esto se puede utilizar para conocer su flujo de dinero, lo que es útil en el trading de criptomonedas y nos ayuda a tomar decisiones financieras responsables.